Doplnění pořadu mimořádné valné hromady
Představenstvo společnosti PARAMO, a.s., se sídlem na adrese Přerovská čp. 560, Pardubice, PSČ: 530 06, IČ: 48173355, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 992 („Paramo“), obdrželo dne 10. prosince 2008 ve smyslu §181 odst. 1 a §182 odst. 1 písmeno a) obchodního zákoníku žádost akcionáře MUDr. Petra Streitberga, vlastníka akcií společnosti Paramo, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti Paramo, o zařazení níže uvedených bodů na pořad jednání mimořádné valné hromady společnosti Paramo, která se bude konat dne 6. ledna 2009:
- Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
- Odvolání všech členů představenstva společnosti
- Volba členů představenstva společnosti
- Odvolání všech členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci
- Volba všech členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci
- Rozhodnutí o výplatě mimořádné dividendy
Představenstvo společnosti Paramo na základě přezkoumání výše uvedené žádosti rozhodlo vyhovět žádosti v omezeném rozsahu, neboť body 2. a 3. žádosti dle stanov společnosti nespadají do působnosti valné hromady společnosti Paramo, a doplnit pořad jednání mimořádné valné hromady o následující body:
- Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
- Odvolání všech členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci
- Volba všech členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci
- Rozhodnutí o výplatě mimořádné dividendy
s tím, že pořad jednání mimořádné valné hromady společnosti Paramo bude po tomto doplnění následující:
- Zahájení valné hromady
- Schválení jednacího řádu valné hromady
- Volba osob do orgánů valné hromady
- Rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací
- Odvolání všech členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci
- Volba všech členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů dozorčí rady volených zaměstnanci
- Rozhodnutí o výplatě mimořádné dividendy
- Rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií společnosti na společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ: 140 00, IČ: 61672190, jakožto hlavního akcionáře podle §183i a násl. obchodního zákoníku
- Závěr valné hromady
Společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ: 140 00, IČ: 61672190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3020 („ Unipetrol“), jakožto hlavní akcionář společnosti Paramo, který v souladu s §183i odst. 1 obchodního zákoníku požádal představenstvo společnosti Paramo o svolání výše uvedené mimořádné valné hromady na 6. ledna 2009, vyslovila s výše uvedeným doplněním pořadu jednání mimořádné valné hromady souhlas.
Společnosti Paramo byla dále dne 10. prosince 2008 doručena žádost shora uvedeného akcionáře ve smyslu § 181 odst. 1 a § 182 odst. 1 písmeno b) obchodního zákoníku adresovaná k rukám předsedy dozorčí rady společnosti Paramo o přezkoumání výkonu působnosti představenstva společnosti Paramo v souvislosti s vyjádřením představenstva k přiměřenosti výše protiplnění 977,- Kč na jednu akcii společnosti Paramo, které navrhuje vyplatit společnost Unipetrol ostatním akcionářům společnosti Paramo po přechodu všech ostatních akcií společnosti Paramo na společnost Unipetrol.
V Pardubicích dne 12. prosince 2008
Představenstvo společnosti PARAMO, a.s.
12.12.2008
