Vnitřní informace

Představenstvo společnosti PARAMO, a.s., se sídlem Pardubice, Přerovská čp. 560, PSČ 530 06 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,   oddíl B, vložka 992 IČ: 48173355 (dále jen „společnost“)

svolává

na žádost akcionáře majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti, v souladu s § 181 odst. 1  a 2 obchodního zákoníku, MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti, která se bude konat dne 19.prosince 2006 od 10:00  hodin v sídle společnosti
ve velké zasedací místnosti ve 2. patře.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba orgánů valné hromady
4. Změny ve složení  představenstva společnosti
5. Změny ve složení  dozorčí rady společnosti
6. Schválení změn Stanov společnosti:

(a) Písm. (l) článku 12, odst. 2 bude vypuštěno v celém rozsahu.
(b) Písm. (m) až (zb) článku 12, odst. 2 budou přejmenována na písm. (l) až (za).
(c) Současné znění písm. (m) článku 12, odst. 2 (původně označeného jako písm. (n)) bude nahrazeno tímto zněním: „rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady a schválení smlouvy (smluv) o výkonu funkce člena dozorčí rady”.
(d) V článku 17, odst. 1 budou slova „valnou hromadou” nahrazena slovy „dozorčí radou“.
(e) Článek 17, odst. 4 bude vypuštěn v celém rozsahu.
(f) Článek 17, odst. 5 bude přejmenován na článek 17, odst. 4.
(g) Do článku 20, odst. 3 bude za písm. (g) vloženo nové písm. (h) s tímto zněním: “ volit a odvolávat členy představenstva, potvrzovat volbu členů představenstva podle ustanovení § 38l, odst. 6 obchodního zákoníku a schvalovat smlouvu (smlouvy) o výkonu funkce člena představenstva” s tím, že současné písm. (h) článku 20, odst. 3 bude přejmenováno na písm. (i).
7. Ukončení valné hromady

Návrh změny stanov je k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti ode dne uveřejnění oznámení o svolání mimořádné valné hromady, a to v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Akcionář má též právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a nebezpečí.
Registrace akcionářů bude zahájena v den konání mimořádné valné hromady od 09:00 hodin v místě jejího konání.
 

Rozhodný den k účasti na mimořádné valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání mimořádné valné hromady tj. 12.prosince 2006.
Akcionáři a jejich zástupci – fyzické osoby se prokazují platným dokladem totožnosti. Členové statutárních orgánů akcionářů – právnických osob se též prokazují úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání mimořádné valné hromady, který odevzdají při registraci. Zástupce akcionáře je povinen odevzdat při registraci písemnou plnou moc vystavenou akcionářem, v níž je uveden rozsah jeho oprávnění zastupovat akcionáře na řádné valné hromadě.
 

V případě plné moci udělené právnické osobě, odevzdá zástupce při registraci též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popř. i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobou. Fyzické osoby jednající za správce zaregistrovaného v evidenci Střediska cenných papírů se prokazují platným dokladem totožnosti a doklady osvědčujícími jejich jednatelské oprávnění, které odevzdají při registraci.
Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastní na mimořádné valné hromadě.